专门从事小微金融服务的浙江民泰银行又出大案!

克日,一则公然的裁判文书显示,浙江民泰商业银行股份有限公司(以下简称“民泰银行”)萧山支行向333名企业或小我私家违法放贷金额7.38亿元,其中超7.22亿元的贷款未能定期收回,民泰银行12名员工也因此被判刑。

值得注意的是,此前民泰银行就有员工因违法放贷获刑,更有前支行副行长“萝卜章”狂骗43亿的惊天大案。

向333名工具违法放贷7亿多

包罗支行长在内12名员工获刑

克日,中国裁判文书网披露了杭州市中级人民法院作出的二审裁定,这起违法放贷大案的细节被曝光。

本案涉案人员众多,基金君凭据这份裁定书,做了一份情形汇总统计。

裁判文书显示,杭州市萧山区人民法院一审认定,2012年年头至2015年时代,被告人蒋某飞、周某祥等人划分与时任民泰银行萧山支行行长被告人沈某军、时任民泰银行萧山支行营业三部总司理、行长助理、副行长谢某萍勾通,虚构贷款理由、未按贷款用途使用贷款资金等,笼络不符合响应贷款条件的单元或小我私家向民泰银行萧山支行“借名贷款”。

时代,沈某军、谢某萍指使时任民泰银行萧山支行原营业二部总司理吴某、原主理客户司理被告人傅某斌等人以及民泰银行杭州分行委派的原风险司理张某军先后划分以“不举行贷款观察”,“让贷款人在空缺贷款质料上署名捺印”,“虚构贷款理由”,“伪造销售条约”,“伪造收款收条”,“不实质审核贷款资料”等手段,违法向被告人蒋某飞、周某祥等人联系的不符合响应贷款条件的333个单元或小我私家发放贷款,贷款金额共计7.38亿元,现送还本金共计1522.57万元,尚余贷款本金共计7.22亿元未送还。

其中,被告人吴某作为原营业二部总司理对介入违法发放的贷款未尽审查职责,贷款金额共计6.59亿元。

被告人蒋某飞本人或由他人先容,累计联系124个单元或小我私家到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款共计2.73亿元,仅送还本金共计654.58万元。

被告人周某祥本人或由他人先容,累计联系77个单元或小我私家到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计1.472亿元,仅送还本金共计23.9万元。

案发后,被告人周某祥等17人自动投案。

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